Políticas KYC & AML

Las políticas KYC (Conozca a su Cliente) y AML (Anti-Lavado de Dinero) de 1Win Argentina son esenciales para mantener un entorno de juego seguro, legal y transparente. Estas políticas se aplican para:

Verificar la identidad de los usuarios mediante documentación personal
Garantizar el uso legítimo de los medios de pago
Supervisar las transacciones para detectar actividades sospechosas o ilegales
Prevención del fraude, la usurpación de identidad y el blanqueo de dinero
Restricciones de edad y juego responsable

Las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales incluyen la supervisión de las transacciones, la evaluación de riesgos y la notificación de actividades sospechosas. Estas políticas pueden dar lugar a restricciones o cierres de cuenta en caso de infracción. Los usuarios deben presentar los documentos KYC en un plazo de 5 días laborables para evitar la posible suspensión de la cuenta.